GIS Antiriciclaggio

Il software per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio

GIS Antiriciclaggio gestisce le informazioni richieste dalla normativa relative alle prestazioni eseguite, la gestione di prestazioni frazionate con numerazione coerente e la gestione delle prestazioni multiple.

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Le funzionalità di GIS Antiriciclaggio

  • Identificare la clientela
  • Istituire l'archivio unico dei dati identificative e prestazioni eseguite
  • Segnalare le attività sospette secondo l'art.3 della legge antiriciclaggio
  • Gestione della privacy
  • Comunicare al ministero dell'economia e delle finanze eventuali infrazioni

Più di 800 clienti , tra aziende e professionisti, hanno scelto noi per innovare i loro processi di lavoro

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